درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می‌شوند

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.

دستگاه‌های ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی تعیین شدند

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز پارلمان دستگاه‌های ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی را تعیین کردند.