مقامات ترکیه در جریان تحقیقاتی گسترده پیرامون یک کلاهبرداری ادعایی در حوزه سرمایهگذاری بینالمللی، نُه شهروند اسرائیلی را بازداشت کردهاند؛ کلاهبرداریای که به گفته دادستانها، دستکم ۲۶۶ میلیون دلار از قربانیان در چندین قاره ربوده است.
وزارت امور خارجه اسرائیل تأیید کرد که گزارشهایی مبنی بر این بازداشتها دریافت کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرد: روز، جمعه ۱۸ سپتامبر، گزارشهایی مبنی بر بازداشت تعدادی از شهروندان اسرائیلی در ترکیه به ظن دست داشتن در فعالیتهای مجرمانه دریافت شد که ظاهراً بخشی از موج گستردهتری از بازداشتهاست. وزارت امور خارجه در حال پیگیری این موضوع است و برای تضمین رعایت حقوق شهروندان اسرائیلی تلاش میکند.
بنا بر گزارشها، افراد بازداشتشدهی اسرائیلی در مراکز تماسی کار میکردند که با این طرحِ ادعایی مرتبط بودهاند. به گفتهی مقامات ترکیه، بازرسان در حال بررسی وضعیت مجموعاً ۲۳۹ مظنون مرتبط با ۴۲ مرکز تماس و ۲۸ شرکت هستند.
پلیس در عملیاتی که با هماهنگی سازمان اطلاعات ملی ترکیه و اینترپل انجام شد، ۲۳۶ مکان را در سراسر استانبول و استان «موغله» در جنوب غربی این کشور مورد بازرسی قرار داد.
«آکین گورلاک» وزیر دادگستری ترکیه نیز در همین زمینه اظهار کرد: تحقیقات درباره دهها مرکز تماس و شرکت مظنون به استفاده از تبلیغات آنلاین برای فریب قربانیان از کشورهای مختلف به سرمایهگذاریهای خیالی انجام شده است، این پرونده همچنان در دست بررسی است و اتهامات علیه افراد بازداشت شده هنوز اثبات نشده است.
به گفته گورلاک، این شبکه طی ۲ سال گذشته حداقل ۲۶۶ میلیون دلار از مردم اروپا، خاور دور و آفریقا کلاهبرداری کرده است.
همچنین وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که این تحقیقات شامل ۴۲ مرکز تماس که توسط ۲۸ شرکت اداره میشدند، بوده و ۲۳۹ مظنون دارد.
محققان ادعا میکنند که این کسبوکارها بخشی از یک شبکه بینالمللی به نام «امپراتوری کلاهبرداری» بودند که از پلتفرمهای معاملاتی آنلاین کلاهبرداری برای هدف قرار دادن قربانیان در اروپا، آسیا و آفریقا استفاده میکردند. مقامات ترکیه ادعا میکنند که افراد مرتبط با اسرائیل، شرکتها را کنترل کرده و درآمد حاصل از آن را دریافت میکردند.
به گفته محققان، کارمندان مراکز تماس چندزبانه به سرمایهگذاران بالقوه نزدیک شده و آنها را به وبسایتهای معاملاتی که موجودی حسابهای جعلی و سودهای ظاهری را نشان میدادند، هدایت میکردند. سپس قربانیان تشویق میشدند که وجوه اضافی واریز کنند.
مقامات میگویند که این پول متعاقباً از طریق حسابهای بانکی خارجی و کیف پولهای ارز دیجیتال منتقل شده است. ضررهای گزارش شده از حدود ۱۰۰۰۰ تا چند صد هزار دلار برای هر قربانی متغیر بوده است.
یکی از سازماندهندگان مظنون که توسط مقامات ترکیه فقط با حروف اول Y. A. شناسایی شده است، به عنوان یک شهروند اسرائیلی توصیف شده است که گذرنامه پرتغالی نیز دارد.
محققان معتقدند که برخی از این گروهها عملیات خود را از اسرائیل به ترکیه منتقل کردهاند تا خطر شناسایی را کاهش دهند. گفته میشود که مراکز تماس از طریق شرکتهای صوری فعالیت میکردند و کارمندانی را استخدام میکردند که به زبانهایی از جمله ژاپنی، هندی، فرانسوی و اسپانیایی صحبت میکردند.
بنا بر گزارشها، به افراد جدید آموزش داده میشد تا از نامهای مستعار و سوابق شخصی جعلی برای جلب اعتماد قربانیان استفاده کنند. ظاهراً به برخی از کارمندان مدارک تحصیلی خیالی، از جمله مدارک تحصیلی از دانشگاههای معتبر، اعطا شده و به آنها دستور داده شده بود که خود را به عنوان نمایندگان پلتفرمهای سرمایهگذاری که نامهایشان مرتباً تغییر میکرد، معرفی کنند.
مقامات ترکیهای همچنین ادعا میکنند که کارمندان بالقوه تحت آزمایشهای دروغسنجی قرار گرفتهاند تا ارتباطات احتمالی آنها با سازمانهای اجرای قانون یا اطلاعاتی کشف شود. طبق گزارشها، استفاده از زبان عبری در داخل دفاتر ممنوع بوده و شهروندان اسرائیلی از فهرست اهداف بالقوه این شبکه حذف شدهاند.
