بازداشت دهها مقام دولتی در عربستان سعودی
عربستان سعودی ۷۸ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارتخانههای کشور را به اتهام رشوهخواری و کلاهبرداری بازداشت کرد.
عربستان سعودی ۷۸ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارتخانههای کشور را به اتهام رشوهخواری و کلاهبرداری بازداشت کرد.
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حسابهای اجارهای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش از سقف تعیینشده باشد، رصد و مسدود میکند.
دشمن در دشمنی خود تعارف ندارد، ما هم نباید تعارف داشته باشیم، یا خام و خواب شویم. باید در برابر دشمنیهای آشکار دشمن، به او ضربه زد، بلکه باید ضربات پیشدستانه را در دستور کار قرار داد.
پولشویی از جمله جرایمی است که جهان با آن دست به گریبان است، سوال مهم اینکه قواعد و سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی جهان تا چه اندازه توانسته این معضل را برطرف کند.
دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک های ایرانی را تائید کرد.
دولت سعودی سرانجام موفق به خرید باشگاه نیوکاسل انگلیس شد. خریدی که هرچند طرفداران این باشگاه فوتبال را خوشحال کرد اما موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا زمانی که تحریمهای جمهوری اسلامی ایران لغو نشود، درباره FATF تصمیمگیری نمیکنیم.
یک روزنامه صهیونیستی از دستگیری هفت مقام مسئول و تاجر اسرائیلی به اتهام ارتشاء، پولشویی، خیانت در امانت و کلاهبرداری خبر داد.
عضو اسبق تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان با اعلام اینکه FATF باید در پارادایم انقلاب دیده شود، گفت: تا امروز ۲۸ بند از FATF را اجرا کردهایم ولی چیزی به دست نیاوردهایم.
با اعلام بانک مرکزی از این پس پرداخت موبایلی جایگزین پرداخت با کارتهای بانکی میشود که تحولی جدی در حوزه پرداخت کشور محسوب میشود.