دادستان کل دادگاه استانبول اعلام کرده این افراد که تعدادی از آنها ایرانی بودند، با تشکیل یک شبکه مخصوص مالی، طراحی امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌های کشور را به خطر انداخته‌اند و از اواسط سال 2017 میلادی تاکنون با تراکنش‌های 5000 لیره‌ای صدها بار، به خارج از کشور و به 28 هزار حساب بیگانه پول واریز کرده‌اند که دومیلیارد و چهارصد میلیون لیر معادل دلاری نیم میلیارد دلار می‌رسد.
به این وسیله این گروه، به شکل غیر قانونی پول را از کشور خارج کرده و به امنیت اقتصادی ترکیه‌ای ضربه زده‌اند.
این افراد در نقل و انتقال غیرقانونی پول و منابع ارزی ترکیه به خارج از کشور از افراد مختلف به شکل پنهانی کمیسیون و درصد دریافت کرده و اغلب افرادی که در این میانه از شبکه مزبور در آمریکا پول دریافت کرده‌اند از ایرانیان یهودی تبار مقیم آمریکا هستند.
