پولشویی

بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‌، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.

آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.

سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته‌اند.

مهم‌ترین موضوع درباره FATF و ملحقات آن، عدم اطلاع جدی و ضعف دانش فنی مدافعان آن است.

سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی در این شورا و همچنین ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.

FATF و ملحقات، سوغات نفوذ در تیم مذاکره کننده هسته‌ای است.

نمایندگان مجلس تبصره‌های سه‌گانه ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جرائم مرتبط با پولشویی را تعیین کردند.

جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.