پولشویی

«رضا ضراب»، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده به جرائم ادعایی خود در این زمینه اعتراف کرده و گفته می‌شود در دادگاه علیه یک مقام بانکی سابق ترکیه شهادت خواهد داد.

رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.

رئیس‌جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.

بر اساس گزارش‌های جدید، از برج رئیس‌جمهور آمریکا در پاناما برای پولشویی و ارتکاب اعمال تبهکارانه استفاده می‌شود.

مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.

طبق بند‌های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز در مصوبه‌ ای، ایرادات قانون پولشویی را برطرف کرد.

روزنامه های اقتصادی امروز سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه را اینجا بخوانید.

شاهزاده ولید بن طلال یکی از بزرگترین سرمایه گذاران حوزه فناوری و شرکت های اپل،توییتر و Lyft توسط عربستان سعودی بازداشت شد.