پولشویی

در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.

روزنامه های اقتصادی امروز شنبه ۲۷ شهریور ۹۵ را در اینجا بخوانید.

تعهد دولت بر اجرای معاهده مبارزه با پولشویی، حرف ‌و حدیث فراوانی را به همراه داشته است. موافقان و مخالفان دلایل متعددی در نفی و اثبات این توافق برشماری نموده‌اند. از بیان این جمله که این توافق تمام مشکلات پولی و بانکی کشور را رفع خواهد کرد تا این‌که اجرای این توافق بدتر از کاپیتولاسیون است. نگارنده فارغ از این ماجرا تلاش دارد از منظری دیگر به این موضوع توجه داشته باشد.

یک اقتصاددان می‌گوید در سال‌های تحریم، ایران هزینه‌های فرصت زیادی را از دست داد که اکنون باید سعی کند آنها را جبران کند. از این منظر بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF توجیه اقتصادی ندارد.

داستان FATF ادامه دارد و انتقاد دولت نسبت به کسانی که نسبت به سیاست‌های FATF. رییس‌کل بانک مرکزی می‌گوید «قطعا کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمی‌برند و شرایط شفاف به ضررشان تمام می‌‌شود، از این‌گونه اقدامات راضی نخواهند بود.»

در حالی رییس‌کل بانک مرکزی مخالفان FATF را متهم به این موضوع کرده که نگران زیان از شرایط شفاف هستند که باید این سوال را وی مطرح کرد که آیا بانک مرکزی به این نکته توجه دارد که FATF بی‌تفاوت از کنار کشورهایی که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند، می‌گذرد.

FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی و « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد.

مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: بانک مرکزی باید منتشر کند که چه را امضا کرده است. بانک مرکزی جواب نمی دهد و همین طور موضوع را مبهم نگه داشته است.

شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌ای ضرورت‌ها، مبانی قانونی و روند طی شده در همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) را تشریح کرد.

شورای عالی مبارزه با پولشویی با صدور بیانیه‌ای خلاصه‌ ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با FATF و مبانی قانونی و کارشناسی آن را بیان کرد و تأکید کرد: تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است.