با انتشار اسناد مالی فرار مالیاتی و پولشویی برخی از ثروتمندان، افراد سرشناس و سیاستمداران جهان در پی درز اطلاعات شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» بسیاری از دولت ها در سراسر جهان از جمله دولت پاناما تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.
۲۸۲ مطلب
با انتشار اسناد مالی فرار مالیاتی و پولشویی برخی از ثروتمندان، افراد سرشناس و سیاستمداران جهان در پی درز اطلاعات شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» بسیاری از دولت ها در سراسر جهان از جمله دولت پاناما تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.
متن کیفر خواست در مورد اتهامات خزانه‌دار گروه آریا از جمله معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط نماینده دادستان قرائت شد.