پولشویی

لندن به خاطر راه‌های گریز قانونی که به خصوص در بازار مسکن در اختیار قاچاقچیان، جنایت‌کاران، تروریست‌ها و دیکتاتورها می‌گذارد، به پایتخت پول‌شویی جهان مشهور شده است.

بانک‌های اروپایی همچنان به دلیل تداوم اتهامات علیه نظام بانکی ایران از سوی "گروه ویژه اقدام مالی" به بهانه پولشویی از همکاری با ایران خودداری می کنند.

نام ایران در اوراق پاناما سبب شد تا جویای علت این حضور در فهرست متخلفان در سطح جهانی باشیم.

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد: سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو در این کشور پولشویی می‌شود که این میزان بیش از ۲ برابر آن چیزی است که پیش از این تصور می‌شد.

اسنادی که به عنوان «اوراق پاناما» این روزها سر و صدا به پا کرده است،‌ تنها متعلق به یک شرکت حقوقی در این منطقه است.

دادستانی کل آرژانتین کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق این کشور را به پولشوئی متهم کرد.

در حاشیه خبری شدن رسوایی پاناما!

انتشار ۱۱.۵ میلیون پرونده از یک شرکت حقوقی در پاناما، عنوان بزرگ‌ترین درز اطلاعاتی جهان را به خود اختصاص داده است.

در میان اوراق منتشر شده رسوایی پاناما نام بسیاری از سیاستمداران و فهرست فساد آن ها منتشر شده است؛ جالب توجه آنکه در یکی از ویدئوهای منتشر شده درباره این فساد نام احمدی نژاد نیز هست.

مجری بی بی سی فارسی در توییترش با انتشار توئیتی از رئیس جمهور سابق کشورمان دفاع کرد.