پولشویی

بانک چین در تحقیقات پرونده ۴,۵ میلیارد یورویی پولشویی در ایتالیا به پرداخت ۶۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد.

رئیس پلیس تهران بزرگ هشدار داد:عدم استفاده مشتریان از OTP (رمز یکبار مصرف) در ورود به بانکداری مجازی آنها می‌باشد چراکه متهمان اصلی در خارج از کشور نسبت به مدیریت سرقت از حساب‌های بانکی ایرانیان اقدام کرده اند.

یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.

بزرگ ترین بانک آلمان به اتهام پول شویی و دستکاری در اسناد مالی از سوی نهادهای رسمی آمریکا و انگلیس به پرداخت ۶۳۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.

روزنامه های اقصادی امروز شنبه ۲۵ دی ۹۵ را در اینجا مشاهده کنید.

برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

قانون مبارزه با پولشویی در ایران ، در سال ۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی با این وجود، حجم گردش پول های غیرقانونی در اقتصاد کشور قابل تامل است.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: از طریق پلیس اینترپل جهت دستگیری متهم اصلی در کشور ارمنستان در حال پیگیری هستیم اما دو نفر از هم‌دستان او که در داخل کشور بودند شناسایی و دستگیر شدند.

پلیس عربستان ۳۰ نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور دستگیر کرد.