پولشویی یکی از جرایم و تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان است که باعث می‌شود فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به راه‌های ناصحیح درآید.
۲۸۲ مطلب
پولشویی یکی از جرایم و تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان است که باعث می‌شود فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به راه‌های ناصحیح درآید.
میلیون‌ها حساب راکد و بی‌نام و نشان یکی از معضلات بانکی چند سال اخیر بوده است؛ حساب‌هایی که به گفته بانک‌ها هزینه نگهداری آنها زیاد است، اما کارمندانشان با اقدام به مسدودکردن آنها مخالفت می‌کنند.
وزیر دادگستری گفت: با بیان اینکه حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد، گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سؤال می‌برد.
سال ۱۹۸۹ سالی بود که کشورهای به‌اصطلاح صنعتی جهان و در رأس آنها آمریکای سیری‌ناپذیر و علاقه‌مند به سلطه گری به‌منظور افزایش احاطه‌شان بر دیگر کشورهای جهان سازمانی را ایجاد کردند که «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) نامیده شد.
سال ۱۹۸۹ که هفت‌کشور صنعتی جهان به بهانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی را پایه‌ریزی کردند شاید مقصود و مقصدشان بیشتر اقتصادی بود و در پس آن به دنبال مقاصد سیاسی می‌گشتند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر عرصه را برای فعالیت های سیاه از جمله پولشویی تنگ تر می نماید.
احتمالا در روزهای اخیر نام کارگروه اقدام مالی، کمابیش به گوشتان خورده است. کارگروه اقدام مالی یا همان FATF نهاد بین المللی است که فعالیت های مالی و بانکی کشورهای جهان را مورد رصد قرار می دهد و طبق توافق نامه بین کشورها و گروه های عضو خود، سعی دارد تا با فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم مقابله نماید.
بیلال اردوغان فرزند رئیس جمهور ترکیه متهم شده که در ایتالیا اقدام به پولشویی کرده است.
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
کمپین "حراج اطلاعات بانکی ممنوع" در جهت اعلام مخالفت مردم نسبت به همکاری دولت با سازمان FATF در راسک تشکیل و مردم مخالفت خود با این اقدام را اعلام کردند.