پولشویی

مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده می شود.

یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی شود. این موسسه فقط یکی از راهها است که ایران به طرزی غیر عادی به آن اکتفا کرده است.

مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.

بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ استرالیا که به بانک کامن ولث مربوط می‌شود ، فاش شده است.

قاضی مقیسه اتهام سوم مهدی شمس را اینگونه بیان کرد: مشارکت در پولشویی و عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از دیگر اتهامات این فرد است.

گروه کاری اقدام مالی با وجود تلاش های یک ساله ایران برای اجرای برنامه اقدام، این کشور را از لیست سیاه خارج نکرد در عین حال تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را بدون محدودیت زمانی تمدید نمود.

یک گروه شرکت‌های روسی توافق کردند حدود ۶ میلیون دلار پرداخت کنند تا پرونده سیاسی شده پول شویی ۲۳۰ میلیون دلاری مرتبط با تقلب مالیاتی خود را خاتمه دهند.

یک عضو کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید به قبرس سفر کرده تا دامنه پولشویی روسیه برای پرداخت هزینه های مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را ارزیابی کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفت: بر اساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان در ماه دسامبر ۲۰۱۶ میانگین تولید نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است، در چنین وضعیتی مسیرهای شمالی، دریایی و بالکان فعال تر و روند پولشویی نیز از نظر میزان و گسترش منطقه ای شتاب بیشتری پیدا کرده است.

وزارت اقتصاد با تشریح روند خروج ایران از فهرست پولشویی، از فراهم شدن امکان مراودات جهانی بانک‌ها به مدت یکسال خبر داد.