پولشویی

بنیامین نتانیاهو بعد از متهم شدن در چندین پرونده فساد مالی، اکنون به جرم پولشویی مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

صندوق بین‌المللی پول رعایت قوانین پولشویی توسط ایران را شروعی برای اقداماتی دانسته که این کشور باید انجام دهد.

در ادامه تلاش‌ها جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک پایگاه آمریکایی تاکید کرد که به دلیل حمایت از محور مقاومت، این کشور باید در لیست سیاه پولشویی باقی بماند.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی با اشاره به تعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی «گروه کاری اقدام مالی» گفت: بهانه قبلی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های ایرانی رفع شده است.

مهم‌ترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تا زمانی که تهران از آنچه واشینگتن «تامین مالی تروریسم» خوانده است، دست نکشد، در فهرست سیاه پولشویی باقی می ماند.

کارگروه اقدام مالی که هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرده، روز جمعه گفت نام ایران را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ کرده، اما اقدامات تنبیهی علیه تهران را یک سال تعلیق کرده است.

اقدام گروه بین المللی اقدام مالی در خروج ایران از لیست سیاه پولشویی می تواند گشایش مهمی در روابط بانکی ایران ایجاد کند اما تحلیلگران انتظار دارند ایران همچنان در این لیست باقی بماند.

مقام‌های غربی گفته‌اند نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، کماکان ایران را در فهرست سیاه این گروه نگاه خواهد داشت.

نهاد بین دولتی تعیین کننده استانداردهای مقابله با پولشویی که ایران را در لیست سیاه پولشویی خود قرار داده است اواخر ماه جاری میلادی بیانیه عمومی جدید خود را درباره رژیم های ناکارآمد مقابله با پولشویی منتشر خواهد کرد.