پولشویی

طلافروشی‌ها ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعین و مشتریان می‌باشند..

رمزارز به نوعی از پول اطلاق می‌شود که تأیید تراکنش‌ها و تولید آن از طریق مجموعه‌ای از الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌گیرد به این معنا که بدون تأیید هیچ مرجع مشخصی ایجاد و منتقل می‌شود.

رئیس پلیس فتای تهران: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ نفر که کارت‌های بانکی خود را به دیگران کرایه داده بودند بازداشت شده‌اند.

براساس اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش های بانکی روزانه با توجه به نوع تراکنش متغیر است.

حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه هوشمند معاملات طلا و فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی طلا توسط سکوهای فروش طلا در بستر فضای مجازی ایجاد شد.

در پی افزایش نوسانات نرخ ارز و طلا در سال‌های اخیر، شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور (ریال) بوده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مختلف وجود دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به پرونده کوروش کمپانی اشاره کرد و گفت: ۵ نفر از عناصر اصلی شرکت دستگیر و تا این لحظه ۲۵ سلبریتی تبلیغ کننده این شرکت به پلیس احضار و دعوت شده و وجوه دریافتی بازگردانده شد.

بر اساس پیش‌بینی‌های ما، قصد داریم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول کنیم و تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک که شبهه به پولشویی دارند، تأیید شده است.