پولشویی

مقامات آمریکایی مدعی هستند که بخش قابل توجهی از ۲ هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک در بانک‌های بزرگ بین‌المللی با همکاری دویچه بانک آلمان انجام شده است.

اسناد بانکی محرمانه که اخیرا در قالب پروژه فینس منتشر شده حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ جهان حدود دو هزار میلیارد دلار برای گانگسترها، جنایتکاران و کارتل‌های مواد مخدر به صورت کاملا آگاهانه پول جابجا کردند.

هالک بانک ترکیه خواستار مختومه شدن کیفرخواست آمریکا شد. آمریکا ادعا می کند این بانک دولتی ترکیه به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کرده است.

بر اساس حکم صادر شده برای اکبر طبری، در مجموع حدود ۱۷۹ میلیارد ریال وجوه نقدی بابت ارتشاء و پولشویی از این متهم ضبط شد.

حکم محکومیت اکبر طبری و حمیدرضا علیزاده همدست او صادر شد.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.

شاخ‌های اینستاگرامی به دلیل داشتن جنون پول در فضای مجازی از هر راهی کسب درآمد می‌کنند.

عراق، به درج نام این کشور در فهرست کشورهای پرخطر در «پولشویی و تامین مالی تروریسم» اعتراض کرد.

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افتتاح حساب، صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام الکترونیکی می‌شود.