پولشویی

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز را اینجا مشاهده کنید.

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ادعاهای آمریکا برای بازداشت یک مقام ونزوئلایی به اتهام پولشویی مبلغ ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.

مرکز رسانه قوه قضائیه جزئیات جلسه دادگاه وحید بهزادی و همسرش، دو مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شدند، منتشر کرد.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

معاون وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با دژپسند، خواستار حذف الزام احراز هویت حضوری برای اشخاصی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه پرداخت وام یک میلیونی درواقع مسخره کردن مردم است، گفت: فقدان مدیریت برای تصمیم‌گیری و نظارت باعث شده تا نظام توزیع دلال محور ما در شرایط خاص مشکلاتی را برای کشور ایجاد و فشارهای زیادی را به مردم تحمیل کند.

ارگان حزب اشرافی کارگزاران به استدلال‌های نخ‌نما درباره FATF متوسل شد و ادعا کرد اقدامات نیروهای انقلابی در این باره با منافع و اقدامات آمریکا، عربستان و اسرائیل هم‌راستا درآمده است.

بر اساس گزارش موسسات معتبر بین‌المللی٬ امارات به عنوان بزرگترین پناهگاه مفسدان اقتصادی و مرکز پول‌شویی جهان شناخته شده است.

نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر امور خارجه به سؤال نماینده خمینی‌شهر درباره پولشویی قانع شدند.