پولشویی

عضو هیئت عالی انتخابات تونس با اشاره به زندانی بودن یکی از نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت: آزاد نشدن نبیل القروی هیئت عالی انتخابات را در وضعیت دشوار و ناراحت کننده‌ای قرار داده است.

پلیس ایتالیا ده فرد را در ارتباط با جرایم مالیاتی و تأمین مالی گروه افراطی جبهه النصره در سوریه بازداشت کرد.

سردار محمدرضا مقیمی درباره اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با پول های کثیف گفت: یک بخشی که ما به طور جدی به آن ورود کرده و برخورد با تخلفات آن جزو اولویت های ماست، بحث پولشویی است که با همکاری دولت و دیگر نهادها و دستگاه ها ازجمله دستگاه قضایی در حال انجام اقداماتمان هستیم.

با وجود اینکه حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مدعی رعایت الزامات این نهاد بین‌الدولی در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد این کشور ضعف‌های جدی در رعایت استانداردهای FATF درباره پولشویی دارد.

دولت مالزی امروز علیه ۱۷ مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۸,۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون، تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.

کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: اجاره حساب بانکی معنا ندارد، چرا که پشت هر حسابی یک فرد اختیار دار است و انحصار بهره برداری از آن حساب دارد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: باید نشست مشترکی بین مجلس، دولت و قوه قضاییه برگزار و قوانین مدونی در این باره تصویب شود تا زمینه برای سوء استفاده کلاهبرداران و مفسدان اقتصادی فراهم نشود.