پولشویی

با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ( کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به تصویب رسید توضیحاتی ارائه داد.

اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون داخلی ماست و به پالرمو و CFT ارتباطی ندارد، بلکه موضوعی داخلی است؛ اما ممکن است در مناسبات بین‌المللی ما هم مورد استفاده قرار بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شایسته نبود آقای ظریف در خصوص پولشویی چنین حرفی بزند.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیح داد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور را که صبح امروز عرضه می‌شود، مشاهده می‌کنید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در صحن این مجمع بحث و این نتیجه حاصل شد که پیرامون ماده اول این لایحه که در خصوص منشا جرم است، مجلس باید از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را لحاظ کند.

محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود.

ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع توسط لاریجانی بدون اینکه مجلس بر تصویب آن‌ها اصرار کند و آغاز روند بررسی آن‌ها در مجمع، برخلاف اصل ۱۲۱ قانون اساسی، ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع و ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس است.