پولشویی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز – شنبه - کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

یک کارشناس اقتصادی، کنترل پولشویی، شفاف‌شدن معاملات و مبادلات مالی و مدیریت بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز را مزایای ممنوعیت خرید و فروش چک‌های تضمین شده دانست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است. هر اندازه درنقل و انتقالات بانکی شفاف عمل کنیم ؛ افزایش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر امور خارجه در توضیح علت این اقدام خود می‌گوید که او مخالف اف‌ای‌تی‌اف بوده و «ظریف مخالفان اف ای تی اف را به پولشویی متهم کرده ‎است. »

متن طرح استیضاح وزیر امورخارجه که از سوی نمایندگان تدوین شده منتشر شد.

یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.

هدف از طرح وجود پولشویی گسترده در ایران، مبارزه با فساد پولشویی نیست بلکه به منظور پیاده کردن هدفی است که مدعیان مبارزه با پولشویی در پی آنند و آن موضوع تصویب c.f.t است.

پولشویی گسترده در دانمارک، یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF افشا شد.

کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل گفت: سوال بزرگی که آقای ظریف باید پاسخگوی آن باشد این است که وارد کردن چنین اتهامی به کشور برای انجام کدام ماموریت محول شده از طرف خارجی به نظام بوده است؟ آیا قابل پذیرش است که دستگاه دیپلماسی کشور تعهداتی را به غربی ها که عموما دشمنان ملت هستند بدهد و سپس برای اینکه بتواند تعهدات را در داخل کشور عملیاتی کند دست به چنین اقدامات و طرح چنین اتهاماتی بزند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظریف اتهام پولشویی را علیه مخالفان FATF و CFT مطرح کرده است، گفت: هیچ ارتباطی بین مخالفان این دو لایحه و پولشویی وجود ندارد.