پولشویی

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی گفت: FATF تبدیل به ملعبه‌ای در دستان دشمنان شده تا هر زمانی که بخواهند علیه کشورمان تحریم اعمال کنند.

وزیر خارجه گفت: ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملا سیاسی است و با آن مخالف هستیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: پالرمو و CFT که دو لایحه از معاهده FATF هستند عملا رد شده محسوب می‌شوند.

روز گذشته، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مختلف ابلاغ شد. آیین نامه ای که تکالیف متعددی را برای دستگاه های مختلف در زمینه راه اندازی سامانه های نظارتی در بخش های مختلف اقتصادی تعیین کرده است.

جهانگیری آیین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسیدند.

کمیسیون مستقل انتخابات تونس اعلام کرد شمارش آرای انتخابات پارلمانی این کشور به پایان رسیده و نتیجه قطعی انتخابات فردا (چهارشنبه) اعلام خواهد شد.

مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به فرار مالیاتی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی، گفت:پیگیری قضایی برای دریافت ریز داده‌های اطلاعات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.