پولشویی

دادستانی بحرین بار دیگر مسئولانی از بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را به پولشویی متهم و به حبس و جزای نقدی محکوم کرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: پیوستن به FATF آن هم در این شرایط جنگ اقتصادی باعث می‌شود تا کشور و اطلاعات مالی آن مانند یک اتاق شیشه‌ای در برابر دشمن قرار گیرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کشورهای غربی مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما در عمل خودشان به این موضوع اعتقاد ندارند و از متهمان اقتصادی سایر کشورها استقبال می‌کنند.

یک مسئول در بانک مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین نکات، متناسب نبودن مجازات با جرم قمار است.

برخی از بانک‌ها با باز گذاشتن سقف تراکنش‌های خود باعث شده‌اند تا دلال‌های فردایی برای خرید و فروش ارز از این شکاف استفاده کنند.

آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰ مورد مشکوک به پولشویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.

دادستان‌ها در ریو دو ژانیرو سه‌شنبه شب اعلام کردند علیه «فلاویو بولسونارو» ۳۹ ساله که بعد از مراسم تحلیف پدرش در ژانویه ۲۰۱۹ زیر ذره‌بین قرار گرفته، اتهامات اختلاس، پولشویی، سوءاستفاده از وجوه و هدایت یک سازمان مجرمانه را مطرح کرده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با اشاره به لایحه دو فوریتی اصلاح قانون چک،‌گفت: این موضوع مسیر انحرافی دولت برای اصلاح اقتصاد کشور است که باید جلوی آن ایستادگی کرد. این در حالی است که ما در بازار شاهد قیمت‌های ساعتی اجناس و کالاها هستیم.

تلویزیون دولتی سوئد گزارش داد که بانک اس‌ای‌بی این کشور بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ و براساس اسناد منتشرشده مربوط به فین‌سن حدود یک میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته است.