پولشویی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه های فرزین برای مبارزه با پولشویی موثر است، گفت: دولت برای حل مشکلات فعلی اقتصادی و صنعتی کشور به شمشیر زن با دل و جرائت و متخصص و آگاه به مسائل اقتصادی و صنعتی نیاز دارد.

عربستان سعودی ۱۷۰ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارت‌خانه‌های کشور را به اتهام رشوه، جعل و پولشویی بازداشت کرد.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.

سازمان کنترل و مبارزه با فساد عربستان اعلام کرد که در بازرسی‌های جدیدش، ۶۰ نفر از کارمندان دولت سعودی را به اتهام فساد مالی دستگیر کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی در جدیدترین به روزرسانی خود نام ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثرات اصلاح قانون بانک مرکزی، گفت:مبارزه با پولشویی و تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری ناسالم از جمله مواردی است که در این قانون آمده است.

عربستان سعودی ۷۶ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارتخانه‌های کشور را به اتهام رشوه‌ و کلاهبرداری بازداشت کرد.

وکیل سابق روزنامه‌نگار مقتول سعودی که در امارات زندانی بود، آزاد شد.

عربستان سعودی ۷۸ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارتخانه‌های کشور را به اتهام رشوه‌خواری و کلاهبرداری بازداشت کرد.

بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.