پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.

شاهین مستوفی اظهار داشت: طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد.

این بیانیه در همان روزی صادر شد که یکی از مقامات ارشد خزانه داری آمریکا گفت بود واشنگتن از بغداد انتظار دارد در شناسایی و مختل کردن منابع مالی جناح‌های مقاومت در عراق، کمک کند.

سیاوش پیشه‌ورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع حل و در اسرع وقت وارد فاز اجرایی شود.

سریال «آمستردام» از تازه‌ترین سریال‌های شبکه خانگی است که تلاش کرده از دریچه نگاه‌های مختلف به فعالیت‌های گروهی از اجتماع بپردازد که در سایه فعالیت‌های خلاف به سرمایه هنگفتی دست زده اند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، با انتشار بیانیه‌ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشور‌های تحت نظارت خاص اعلام کرد.

به نقل از روسیاالیوم، سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان سعودی (نزاهه) از بازداشت ۱۴۲ متهم به فساد در چند وزارتخانه این کشور از جمله وزارتخانه های کشور، دفاع، گارد ملی و نیرو خبر داد.

رسانه‌های بین‌المللی و محافل حقوق بشر در خصوص سوءاستفاده عربستان از قرار داد با فوتبالیست پرتغالی برای بهبود وجهه خود و تشدید سرکوب گری‌ها هشدار دادند.