پولشویی

رئیس کل بانک مرکزی از شناسایی حجم قابل‌توجهی تخلف در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داده و تأکید کرده است که بخش مهمی از این تخلفات در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد.

یک رسانه صهیونیستی اعتراف کرد: بنیامین نتانیاهو به کوشنر برای مخفی کردن رشوه‌های امارات کمک کرده است.

بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی‌های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.

پشت نقابِ مبارزه با مواد مخدر، واشنگتن و دبی بازوهای یک تجارت جهانی هستند. افشاگری رئیس جمهور کلمبیا نشان می‌دهد دبی وظیفه تطهیر سرمایه‌هایی را بر عهده دارد که ریشه در بازارهای آمریکا و عملیات‌های سری سیا دارند.

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

از ابتدای تیر تا آبان ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است.

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، کلاهبرداری کرده بودند؛ خبر داد.