۲۸۲ مطلب
زمستان سال ۱۳۸۷ بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به بهانه «عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» در لیست سیاه خود قرار داد. اتفاقی که آن روزها خیلی به چشم نیامد، اما نخستین حلقه از زنجیره اقداماتی بود که خیلی زود سناریوی «تحریم‌های فلج‌کننده» را کامل می‌کرد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها رسما ممنوع شد.
همکاری با FATF برای برقراری روابط مالی با بانک‌های بین‌المللی، دور باطلی بیش نیست و موجب تشدید تحریم ها از درون و اختلافات در داخل و منزوی کردن نهادهای تحریم شده ایرانی می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود که وقتی مزایده‌ها و فروش این اموال صورت می‌گیرد، پولش کجا می‌رود، تصریح کرد: بدترین نوع پولشویی بازفروش اموال تملیکی و کشف شده است که در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود آرامش در بازار پولی کشور، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اعلام آخرین وضعیت تدوین گزارش «آثار و تبعات الحاق به FATF» تاکید کرد: از شفافیت مالی استقبال می کنیم، اما فشارهای سیاسی FATF را نمی‌پذیریم.
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
دادگاه آمریکا اعلام کرد: محاکمه یک بانکدار ترکیه‌ای که در آمریکا به نقض تحریم‌های ایران متهم شده تا روز ۳ ژانویه به تعویق افتاده است.
سئوال ملی نماینده مردم مشهد و کلات از بیژن زنگنه وزیر نفت درباره انحصار در پخش فرآورده‌های نفتی در نتیجه برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت در نشست امروز مجلس اعلام وصول شد.
