رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: وقتی که اینستکس قرار بود فعال شود وزیر خارجه ما در تلویزیون اعلام کرد که پولشویی در کشور یک واقعیت است که این حرف بسیار ناشیانه بود.
۲۸۲ مطلب
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: وقتی که اینستکس قرار بود فعال شود وزیر خارجه ما در تلویزیون اعلام کرد که پولشویی در کشور یک واقعیت است که این حرف بسیار ناشیانه بود.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص گفت: برخلاف قانون، در آیین نامه دولت، لیست شورای امنیت سازمان ملل در کنار لیست شورای عالی امنیت ملی در موضوع مبارزه پولشویی قرار گرفته است.
اقتصاددان لبنانی گفت: پارلمان سوئیس در حال تحقیق بر روی نقل و انتقالات میلیاردرها دلار سیاستمداران لبنانی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند.
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
دادستان کل رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد وکیل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم را به پولشویی در خرید زیردریایی از شرکت آلمانی تیسن کروپ متهم کند.
قاضی برزیلی دستور آزادی رئیس جمهور سابق این کشور که به اتهام فساد و پولشویی از سال گذشته در زندان به سر می‌برد را صادر کرد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع ها را از جمهوری اسلامی کردم.
هند و آمریکا برای ارتقای همکاری در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توافق کردند.